Ясно. Просто пытаюсь понять логику такого комплаенса. Я могу работать на кого угодно за пределами Кипра, а счёт прихожу отковывать для облагораживания внутренней экономики Кипра. Весьма нелогично.

Резиденты ЕС обязаны соблюдать все европейские санкции. Т.е. нельзя консультировать и оказывать услуги росс. юр.лицам в определенных сферах. Поэтому банк не хочет принимать деньги, которые могут быть получены от такой деятельности.

Это распространяется только на налоговых резидентов? Или тех, кто проживает по пинкслипу/ресипту?

По большому счёту это распространяется на все кто находится в ЕС.

Туриста я бы не стала включать. Он все же не житель, а посетитель. А все остальные да.

Туриста просто не словить, если сам не сдаётся. Там нельзя даже помогать тем кто нарушает.