В любом случае привлекли «чудака» который добровольно сообщил о нарушении валютного законодательства РФ, предоставив перевод выписки. Авто обмен тут не причем, там передается только факт наличия счета и остаток, но никак не развернутся выписка с содержанием всех операций.

Не совсем так. Остатки и движение передаётся. А дальше на усмотрение конкретной ифнс. Я сталкивался по знакомым, когда ифнс как раз запрашивала переведенную выписку