@eugeny_eliseevЗнакомая недавно переводила, всё пришло. Деньги были с продажи квартиры. На свет процедуры узнпвали через офис BOC в Ларнаке, ходили туда на консультацию. Комиссия за перевод была 1,5 тыс евро за услуги ОТП, это их максимальный размер комиссии :)
2026-06-30 15:01:46
@dmitrisedovЭто интересно, потому что мне год назад мой менеджер в BOC сказала, что деньги из РФ они ни в каком виде принимать не будут. В итоге переводил на Револют через Киргизию и 2 недели переписывался с Револютом по KYC/подтверждению источников.
2026-06-30 13:39:22
@eugeny_eliseevВсё очень сильно зависит от менеджера.
2026-06-30 13:41:56
@462561600А причем менеджер? Ведь отдел проверки не должен полагаться на менеджера, а только следовать внутренним процедурам
2026-06-30 14:46:25
@apachik8все правильно пишете, поэтому
"пройти менеджера" это необходимое, но не достаточное условие успеха.
после него будет еще комплайенс по всей кипрской строгости
2026-06-30 14:49:42
@462561600Что-то не сходится в цепочке событий: деньги приходят на счет банка, ответственные принимают решение о зачислении если автоматом не зачислилось на счет клиента. Где здесь менеджер?
Разговор с ним поможет? Он что, будет звонить и просить зачислить деньги клиента? Или менеджеру будут звонить и советоваться?
Звонок можно заменить на поток действий в системе принятия решения банка, суть не поменяется.
2026-06-30 14:56:54
@eugeny_eliseevМы обсуждали кейс, что год назад менеджер даже не сказал о возможности зачисления денег 🫠
Санкции за год как бы не сняли 😆
2026-06-30 14:57:05
@462561600Какие санкции? На кого? Отп и Райф не под санкциями и никогда не были
2026-06-30 14:58:13
@pavani16Райффайзен уже не переводит деньги зарубеж. По поводу зачисления денег, разговаривала со своим менеджером банка Кипра, который занимается нашей компанией, он сказал, что комплаенс команда не работает с клиентом напрямую. Запрос приходит вашему менеджеру, он пересылает вам вопросы и просит документы предоставить и далее все уходит опять в отдел комплаенса, где они уже смотрят не является ли ваш покупатель в рф санкционным, были ли все проводки через один банк, вся ли сумма продажи по докам пришла вам на счет и пошла дальше, там много чего они смотрят и принимают решение. Это может затянуться.
2026-06-30 21:01:39
@VadimCYЕвропейский союз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма (также известный как антиотмывочный «черный список» ЕС). Это решение вступило в силу в январе 2026 года.
2026-06-30 17:11:23
@VadimCY1. В Кипрских банках практикуется несколько "свобод" счёта, есть такие статусы у счёта что клиент даже не узнает что к нему стучатся деньги пока менеджер не захочет. От статуса который присвоен счёту изначально - зависит многое, если его открыли только под з-ту с Кипра там могут быть заблокированы любые сторонние поступления.
2. Нет прямой связи с "проверяющими" - без менеджера никак. Все вопросы через менеджера или обезличины через "кабинет".
3. #укаждогосвойкипр нет одинаковых ситуаций, всегда важны нюансы...
2. Нет прямой связи с "проверяющими" - без менеджера никак. Все вопросы через менеджера или обезличины через "кабинет".
3. #укаждогосвойкипр нет одинаковых ситуаций, всегда важны нюансы...
2026-06-30 15:06:24
@462561600То что к проверяющим вход закрыт, это понятно, и не об этом вопрос - вопрос о том, можно/нужно ли умасливать менеджера чтобы деньги были зачислены - понимание этого сильно бы помогло
2026-06-30 15:21:38
@VadimCYБез менеджера шансов практически нет. Тяжело даже когда он помогает :(
А менеджера практически не поменять...
2026-06-30 15:10:10
@Polly_181725Что значит "умасливать"? Менеджер должен быть в курсе всего, он вручную зачисляет. Хорошие личные отношения с менеджером плюс, но не панацея
2026-06-30 15:09:54
@462561600Опять вернулись к вопросу места менеджера в процессе зачисления денег: он до или после комплаенса?
2026-06-30 15:10:32
@Polly_181725Мы по кругу ходим. Менеджер - первое звено в цепочке, иногда и последнее. Зависит от кейса
2026-06-30 15:11:42
@5612787826В евробанке решает комплаенс. С клиентом связываются по email. Менеджеру звонить-писать бесполезно. "Ждите письмо от комплаенса, они с вами свяжутся"
2026-06-30 15:10:11
@462561600Вот это нормальный для банка подход
2026-06-30 15:11:04
@Cyprus2100А в BoC очень часто комплайенс общается с менеджером или с банкером. Который, в свою очередь, общается с клиентом (чаще звонит, иногда пишет).
2026-06-30 15:11:35
@462561600Тоже нормально для банка, но не наоборот, как некоторые рассказывают
2026-06-30 15:12:59
@VadimCYКлючевое что у всех может быть по разному даже в одном отделении и одного менеджера, разные "флажки".
2026-06-30 15:15:37
@VadimCYЭто уже после поглощения Хеленика?
2026-06-30 15:12:41
@5612787826До
2026-06-30 15:13:55
@nicksolovevПодскажите, пожалуйста, через какой банк в Кз удалось перевести?
2026-06-30 13:42:41
@8582065105если у вас суммы небольшие, условно до 5к евро за раз, то проще будет найти того, кто внутри ЕС вам евры зачислит, а вы ему рубли с рос. счёта. Чтобы избежать этой связи.
2026-06-30 14:03:16
@pavani16Вряд ли комплаенс напрямую свяжется с физиком, по крайней мере за 3 года со мной никто никогда кроме моего менеджера по комплаенсу входящих платежей не связывался в банке Кипра. По входящим компании да, когда менеджер не на месте.
2026-06-30 15:35:45