Здравствуйте, знатоки. BOC, который принудительно закрыл счёт, прислал следующее сообщение: Based on the Common Reporting Standard (CRS), your account has been classified as Reportable due to tax residency outside Cyprus. For further information and possible actions, go to Messages > Notices in the Mobile App and Internet Banking. Что это значит и какие последствия? Должен ли я декларировать на Кипре российские доходы?

Какая то фигня наверное для всех сделали рассылку) мне тоже такое пришло (они закрыли мне счет больше трех лет назад и там ток банковская гарантия)

Напишите своему менеджеру в банке. Мне такая же смс пришла. И мне менеджер сказала, что у меня указан мой российский инн. Сказала, что через приложение нужно обновить данные и оставить только кипрский TIC

вопрос в том, что TIC у меня и не было никогда. С самого начала я указывал росс.адрес.

В банках предоставленный адрес по умолчанию является подтверждением налогового резидентства. Дали адрес РФ = сказали, что налоговый резидент РФ.

Вместе с тем, банк может попросить предоставить документы, доказывающие ту информацию, которую указал владелец личного счёта или лицо, связанное с компанией, если счёт корпоративный. Поэтому надо указывать правдивую информацию и быть в готовности предоставить документы, в том числе, например, Сертификат налогового резидентства (особенно для некипрских банков).

Рассылка для всех, раз в год, минимум, приходит. Тоже сегодня пришло. Хотя, TIN в персональных данных присутствует много лет

Это ежегодная расылка обмен данными между странами информируют что инфу по вашему счет они автоматом отсылают в кипрскую налоговую а дальше кипорская шлет инфу в российскую хотя сейчас не знаю шлет нет.

BoC считает что вы не налоговый резидент Кипра и уведомляет о том что в соответствии с CRS отправит данные о ваших доходах, в ту страну где вы налоговый резидент.

По этой же причине (вы не являетесь налоговым резидентом Кипра) вам и закрыли счет.