Evgenii@EvgenyMos
Что именно просят? Пояснения или подтверждающие документы?
2026-01-27 10:26:27
xclsv🔴@vertigo_ppc
И то и другое. Там в приложении сперва чекбокс, а в письме просят и доки.
2026-01-27 10:27:40
Evgenii@EvgenyMos
Это могла быть Sales of personal items, например, мебель продали. Но для документов нужен покупатель чтобы получить его данные, подпись...
2026-01-27 10:30:03
xclsv🔴@vertigo_ppc
Мутно это все конечно ппц )
2026-01-27 10:37:22
xclsv🔴@vertigo_ppc
Галя, у нас отмена!
Прикопались не к обменам, а к моим переводам из Казахстана.
2026-01-27 11:29:18
Vasily C.@Cyprus2100
Тоже мало приятного, конечно. Но, по крайней мере, прояснилось.
2026-01-27 15:33:27
xclsv🔴@vertigo_ppc
У меня есть местный доход. Подойдет ли им такое? Или придется объяснять, как я его на казахский счет перевел? =)
2026-01-27 11:41:00
A L@banyasalo
У меня та же ситуация, перевела себе деньги из Казахстана, когда они запросили подтверждение происхождения средств, я приложила свой кипрский рабочий контракт в подтверждение источника дохода, но мне пришло на следующий день, что не предоставлено релевантных документов, и опять просят подтвердить происхождение средств 😔
Отпишитесь, пожалуйста, если получится как-то от них отбиться, я не смогла придумать. Как вариант можно вроде предоставить выписку с этого своего казахстанского счёта, но она тоже вряд ли их устроит, если не будет видно происхождения средств (а происхождение денег РФ, и думаю именно это они и подозревают, когда блочат за переводы из Казахстана). В общем, я в тупике.
2026-01-27 11:59:18
xclsv🔴@vertigo_ppc
Вот я тоже )
А у вас в итоге блокнули акк или срок ещё не подошёл?
2026-01-27 12:00:13
A L@banyasalo
Блокнули, потом я скинула свой кипрский контракт, и они дали мне новый срок для оправдания себя. И до этого срока как будто разблокировали, но я не проверяла.
2026-01-27 12:01:39
xclsv🔴@vertigo_ppc
Мне кажется, можно им еще пейслип кинуть. Мб контракт для них еще не пруф дохода.
2026-01-27 12:03:04
Julia@BzikiO
Им не нужен пруф дохода, им нужно знать происхождение именно этих конкретных средств. И скорее всего они запросят всю цепочку, начиная от РФ. А если это был санкционный банк в РФ, то скорее всего будет сразу "до свидания" закрытие счета
2026-01-27 12:04:47
xclsv🔴@vertigo_ppc
Это грустно (
2026-01-27 12:05:59
Julia@BzikiO
Это, к сожалению, стандартная банковская практика, AML, KYC и все такое
2026-01-27 12:06:35
Evgenii@EvgenyMos
Это ваши размышления, а у Революта искусственный интеллект. У меня был опыт (не Казахстан, но тем не менее), когда хватило налоговой декларации Кипра для подтверждения источника. Всю цепочку не запросили
2026-01-27 12:15:58
Julia@BzikiO
Это просто опыт работы с банками. Здесь прокатило, но вероятность невелика
2026-01-27 12:08:40
A L@banyasalo
Револютовский ии в чате поддержки вообще мне пишет вроде "ну если нет подтверждающих документов, нажмите на кнопку завершить без документов, ничего страшного", а там и кнопки-то нет такой 🥲
2026-01-28 05:03:25
Anna@anna_g_wa
Банк логично предполагает, что кипрский работодатель не будет платить на счет в Казахстане, поэтому спрашивает, откуда деньги на этом счете. Если они пришли допустим из Райфа за сдачу собственной квартиры, и есть все документы, то шанс есть, и то могут заблокировать due to the risk appetite. Если в цепочке был неприемлемый для них банк, то шансов нет
2026-01-27 16:26:16
Anna@anna_g_wa
Придется
2026-01-27 17:20:34
xclsv🔴@vertigo_ppc
У вас уже был подобный кейс?
2026-01-27 17:25:39
Anna@anna_g_wa
Нет, просто я комплаенс)) (НЕ в банке)
2026-01-27 18:03:44
xclsv🔴@vertigo_ppc
Спасибо большое )
2026-01-27 17:21:55