Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Кто-то ещё попадал под очень пристальную проверку кипрских банков, когда спрашивают не только все документы + договора от контрагентов, но ещё и налоговые декларации, а затем начинают проверять! эти декларации и требовать объяснений почти по всем пунктам?
Или это только мне так "повезло" снова...

2025-07-14 09:27:04

Paulina
@Polly_181725

Пара клиентов попадало в Хелленик. У ВоС такого не замечено

2025-07-14 08:07:19

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Именно на проверки деклараций? Причём на каждое моё письмо следуют новые вопросы, например "когда вы планируете сдать декларацию за 2024" или "почему вы не указали статус "частный предприниматель"" и далее в таком стиле.

2025-07-14 17:28:18

Paulina
@Polly_181725

Да, на запросы деклараций. Насчет планов вопросов не было, но предыдущие вытребовали все

2025-07-14 08:15:02

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Меня смутило именно то, что пошли вопросы по сданным декларациям. Вот прямо "а почему так написали?" "а почему не по другому?"

2025-07-14 13:08:26

Paulina
@Polly_181725

Особо вопросов не было, но там и в декларациях было все довольно прозрачно

2025-07-14 08:20:13

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Ну вот я тоже раньше таких историй не слышал. Зато теперь могу рассказывать сам )))

2025-07-14 08:46:24

Sassy Mancano
@spider2710

У меня пару лет назад Хелленик запрашивал документы по каждой категории дохода. Особо , правда, не докапывались. Но это думаю потому, что и обороты по счету и суммы в декларации очень скромные были.

2025-07-14 08:15:17

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Документы запрашивают регулярно. Только недавно прошла полная проверка, а тут новая и какая-то странная.

2025-07-14 08:17:03

Sassy Mancano
@spider2710

Может это новшество от EuroBank после слияния.

2025-07-14 08:44:53

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Да вот тоже так подумал, поэтому и спросил в чате. Но, судя по всему, это у меня так. Там возможны внешние причины ещё. Хочу понять, так это или нет.

2025-07-14 17:37:10

Mikhail Sobolev
@502021660

Не совсем банковское это дело - проверять правильность заполнения налоговых деклараций… 🤔

2025-07-14 09:29:17

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Да, я тоже так думал, но...
—
We would like to inform you that, in accordance with paragraph 86 of the Central Bank of Cyprus Directive, if you fail or refuse to submit the required data and identification information in order to update and verify your identity and economic profile, the Bank will be unable to comply with said regulatory requirements.

In order to avoid potential disruption to your accounts, including refusing to execute transactions, please submit the requested information via the previous communication until .....

2025-07-14 09:29:06

Alex Side
@AlexFonSide

Если это Хелленик, то в этом году комплаенс отличается от традиционного. Чувствуется новая метла. Видимо решают кого оставить в обновленном банке, а кого попросить на выход.

2025-07-14 11:20:13

Oleg Reshetnikov
@olegcyprus

Причём "общение" началось с блокировки счета и всех карт и на поступление и на расходы 🤷‍♂️

2025-07-14 08:36:19

Sergio Gambling Starter
@SoftGambling

Мучали запросами причем достаточно грубо общалась менеджер, писал в комплаенс банка чтобы разобрались тк было похоже на произвол. После вроде давление спало, советую всем не мериться и чаще писать официальные письма/жалобы

2025-07-14 11:24:02