Доброе утро всем. Хелленик банк заблокировал shared аккаунт для "перепроверки документов". Пакет документов предоставил и отослал за обоих владельцев, и приходит имейл ещё один. Просят подтверждения и документацию за кеш депозиты (20000 евро за весь год коллективно) и переводы меньше 4000 евро, которые были проведены 3-4 года назад.... Я в шоке если честно, что они могут ретроспективно принимать такие меры. Где отыскивать эти бумаги, в связи с давностью переводов и то что они в другой стране; не вариант. На аккаунте есть деньги, и Я не уверен что можно сделать теперь. Есть опция а) сказать что не могу обосновать, и тогда они могут забрать деньги и б) попытаться закрыть аккаунт. Опция б кажется лучшей, но со-владелец не может никак приехать или прислать доверенность/других документов (включая тех которые обосновали депозиты и транзакции). Благодарю за любую инфу как выбраться из ситуации.

Если на 20.000 кэша нет подтверждающих документов, то это легализация денежных средств, получается

Банк не может забрать ваши деньги. Уведомят о закрытии счета. До даты закрытия вы забираете деньги либо наличными (до 9к обычно), либо переводом на счёт в несанкционном банке, либо чек выдадут - по согласованию с хеленик

Пусть совладелец пишет нотариальную доверенность и её переводите и апостилируете и закрываете счёт… если не можете подтвердить откуда деньги….