Всем привет) такой вопрос теоретический. Если на мой счёт в БоС поступит перевод от физика из Германии, пропустит ли банк его? Кто знает как могут развиваться события?

2024-11-02 08:27:47


Зависит от суммы. Вполне могут заблокировать перевод и попросить предоставить бумаги, подтверждающие происхождение денежных средств и обоснование перевода их на ваш счет.

2024-11-02 08:34:15


А какие основания для перевода физиком физику будут норм для банка??

2024-11-02 08:52:20


Не знаю. У меня недавно был кейс прям внутри Кипра с блокировкой переводов. Причем возбудились банки (разные) с обеих сторон. Но это была продажа машины, так что соответствующих бумаг оказалось достаточно. Аналогично попали с супругой при переводе друг другу. Банк вызвал в гости. Пришлось нести свидетельство о браке с переводом на греческий.

2024-11-02 08:54:33


Ну а за что он вам деньги переводит? Думаю если это будет 10к+ в качестве «подарка» - вероятно банку такое может не понравиться.

2024-11-02 08:55:29


Gift. Но не выше 10к

2024-11-02 09:10:21


Это именно подарок, на мое бракосочетание

2024-11-02 09:01:10


Был перевод на 30k+ из BE с физика на юрика (но там может ндс какой хотели проверить) BOC попросил доки подгрузить

2024-11-02 08:37:06