Зависит от суммы. Вполне могут заблокировать перевод и попросить предоставить бумаги, подтверждающие происхождение денежных средств и обоснование перевода их на ваш счет.
2024-11-02 08:34:15
А какие основания для перевода физиком физику будут норм для банка??
2024-11-02 08:52:20
Не знаю. У меня недавно был кейс прям внутри Кипра с блокировкой переводов. Причем возбудились банки (разные) с обеих сторон. Но это была продажа машины, так что соответствующих бумаг оказалось достаточно. Аналогично попали с супругой при переводе друг другу. Банк вызвал в гости. Пришлось нести свидетельство о браке с переводом на греческий.
2024-11-02 08:54:33
Ну а за что он вам деньги переводит? Думаю если это будет 10к+ в качестве «подарка» - вероятно банку такое может не понравиться.
2024-11-02 08:55:29
Gift. Но не выше 10к
2024-11-02 09:10:21
Это именно подарок, на мое бракосочетание
2024-11-02 09:01:10
Был перевод на 30k+ из BE с физика на юрика (но там может ндс какой хотели проверить)
BOC попросил доки подгрузить
2024-11-02 08:37:06