всем привет подскажите плз, продавал ли кто квартиру в рб и переводил сюда деньги? интересует какие документы запрашивал комплаенс кипрского банка для одобрения перевода?

я продавал квартиру в рф и переводил в BoC. Запрашивали выписки из егрн (изначальную и после сделки), паспорт покупателя, выписки со счёта о приходе и уходе денег (а также переводе в евро), договора купли-продажи сначала просто в ворде (гугл транслейтом переводил), потом подписанные, а также документы об изначальной покупке (у кого и как покупали, если наследство - то свидетельство о наследстве и данные того, от кого наследовали). Думаю, что для рб список будет примерно такой же. но это вообще всё не гарантия того, что одобрят

А когда, примерно, переводили, не подскажете?

Весной 2024 и вот только что. Но еще раз - там миллион нюансов, все зависит от банка, конкретного менеджера и конкретного клиента. Я присоединяюсь к рекомендации первым делом пойти и задать вопрос своему менеджеру. Документы это уже потом

первым делом надо подойти к кипрскому менеджеру банка и предупредить о переводе и задать этот вопрос.