@VadimCY

А у кого-то Hellenic еще так борзел, сейчас у отца запросили выписки с моего BoC за 2022-2023 год - я регулярно перечисляю отцу денег. У меня Hellenic нет, у него нет BoC. Какого спрашивается не источник моего дохода - декларацию там, а выписку из чужого банка за 2 года.

2024-09-07 16:31:52

@rrromka

У меня Евробанк запрашивает обычно выписки БоК банка вместо источников дохода При переводах личных средств )

2024-09-07 16:45:54

@VadimCY

Так у тебя твой счёт и там и там :) А какого я отцу должен свои выписки давать...

2024-09-07 16:45:52

@rrromka

Ну вот интересно папе, чем ты занимаешься тут )) Или банк ему об этом нажаловаться хочет

2024-09-07 16:57:27

@VadimCY

В моем случае это не проблема, но не все так дружно с родственниками живут...даже кому переводы делают.

2024-09-07 16:52:52

@salexov1

Хелленик борзеет еще в самом начале , когда принудительно при открытии счета выпрашивает русский ИНН. При этом появляется риск того что они отрапортуют по CRS в РФ просто по раздолбайству или глупости. В настройках отчета BOC по транзакциям можно выбрать то что касается переводов вашему родственнику. Это можно и предоставить

2024-09-07 16:49:06

@salexov1

То есть показать что они хотят видеть. Какие-то приходы, которые соответствуют расходам. Там сидит комплаенс, который ставит галочки. Подход что получил то и потратил с маленьким остатком - это то что их устроит. Им не надо знать больше того что им надо знать.

2024-09-07 17:17:06

@SugarQueen

Посмотрят по выпискам, какие у вас накануне переводов отцу были приходы - даты и суммы, т е. нет ли транзита отцу через ваш счет.

2024-09-07 17:11:01

@yapoff

сообщение удалено

2024-09-09 08:14:02

@SugarQueen

А как еще проверить регулярность транзита, если таковой был?

2024-09-07 17:23:17

@yapoff

сообщение удалено

2024-09-07 17:40:24

@SugarQueen

Банки сейчас просят что хотят и когда хотят.

2024-09-07 17:33:57

@yapoff

сообщение удалено

2024-09-07 17:37:13