День добрый! Подскажите по опыту а если на счету в местном банке сумма до 100 тыс то они не будут трясти на предмет предоставления нового пластика пугая блокировкой после того как закончится нынешний?

индивидуально все

но по крайней мере больше шансов что можно жить спокойно в ожидании и по революту я так понимаю то же самое?

Нет. Нет пластика - не стоит держать деньги в ЕС.

а что же делать если его ждать приходится до года и опять на подачу...

1. Менять визовый статус. 2. Хранить для жизни деньги в разных юрисдикциях. 3. Каждый год мучиться, для жизни имея наличные.

При продлении внж даётся полгода, потом надо предоставить пластик. Только разговоры с менеджером могут помочь, у нас так каждый год

та же история:(

Пол года - это тоже уже какие-то ваши локальные договоренности, как повезет. Могут и пару месяцев дать.

Трясти будут. Хотя всё индивидуально. Например Хеленик автоматичкской рассылкой по смс прислал мне запрос предоставить новый пластик в ближайшее отделение за 3 дня до окончания предыдущего. А BoC не присылал никаких запросов (и операции не заблокированы ни на вход ни на выход). А знакомым автоматический запрос приходил от BoC. В Хеленике у знакомого была ситуация, что не предоставил пластик - и ему заблочили счет на ВХОД (т.е тратить было можно, и разблочили на вход после предоставления пластика). В Революте рекомендую сразу открывать счет на кипрские права (не на RP - т.е вообще не светя RP), т.к права на 15 лет, и если соблюдать "финансовую гигиену" (не совершать подозрительных операций, желательно не делать переводы крупными суммами (дробить/переводить частями в разные дни), то Револют не дёргает.

Здравствуйте На прошлой неделе обновил револют кипрскими правами( раньше показывал rp), права до 60 года Теоретически револют в любое время теперь попросить снова обновить данные ?

Когда врубятся что вы не гражданин Кипра - спросят.

Думаю никто, кроме сотрудников банка, не знает точно, что может спровоцировать проверку (и эту инфу держат в секрете). Можно только интуитивно, "на ощупь" выстратратвать алгоритм поведения, чтобы не попадать на нежелательный комплайнс. Ну общее правило, если прогнозируются трудности с прохождением комплайнса (например нет пластика RP и т.п) - это элементарно не привлекать внимания. А именно - стараться не попадать в поле зрения человека-сотрудника банка. В банках же основной поток транзакций/активности проходит без участия человека в автоматическом режиме. И вот уже когда срабатывают "флаги" - тогда уже подключается человек, чтобы внимательно посмотреть, и у него могут возникнуть вопросы / подозрения, что спровоцирует комплайнс проверку. Такими "флагами" могут быть: - крупная сумма перевода выше определённого банком лимита; - подозрительная активность; - траты крупнее обычного (например у Революта прямо в политике написано, что могут запустить проверку, если увидят, что в каком то месяце ваши траты слишком сильно выросли относительно трат предыдущих месяцев); - частые переводы вам на счёт значительных сумм от физлиц, не являющихся вашими родственниками. И т.д. Эти критерии у каждого банка свои. Ну по умолчанию, лучше к каждому действию относится и готовится так, чтобы быть готовым дать пояснения и подкрепить их документально.

Проверять будут раз в 2 года, как ECB обязывает их. Стандартная KYC процедура, не связанная с длительностью действия документа.

Тоже весной так обновлялись) А сегодня от Революта пришло новое требование обновить документы в срок до 24 июля. Ненадолго хватило)

А просят уже не права, а гражданство/пермит?

Автотребование стандартное. Но сейчас уже на руках есть пластик, поэтому повторно экспериментировать с ВУ не стала.

Сегодня тоже получил такое уведомление. Прошлый раз правами продлял месяца 2 назад. Пластик ещё не готов, поэтому снова отправил права. Написали - спасибо, документ принят. Посмотрю, на сколько хватит)

Ненадолго хватило) сегодня Револют опять прислал запрос на обновление документов.

Отправьте им ресипт в саппорт.

Дали срок до 29/07, может пластик успеют напечатать.

Похоже что это какая-то общая дата 🤷

Там вроде в списке документов, которые подойдут для обновления первые указаны водительские права помимо остальных двух пунктов (паспорт и удостоверение личности). Второй раз сегодня отправила водительские права, снова приняли, но вопрос надолго ли в этот раз?.. У всех так сейчас, да??

У меня в этот раз хватило на сутки 😁🤷😱

Что теперь делать будете?? Снова права подавать или у вас есть пластик с длинным сроком действия, который приложите сейчас?

Пока ничего не буду прикладывать. Буду ждать или получения пластика ВНЖ или очередной блокировки Революта. Ничего страшного не происходит же.

Но пополнять не получится револют если заблокируют? И пользоваться тоже нельзя им будет после блокировки? И сложно будет его разблокировать после предоставления пластика?

1. Не получится 2. Можно 3. Не сложно если не долго

Ок, понятно. Будем коллективно ждать…🥲🥲🥲

Спасибо большое! Он у меня как раз на права был открыт. А крупные суммы это со скольки, понимаю что все ориентировочно, но хотя бы приблизительно чтобы понимать и не испортить?:)

Ну где-то до 5000 Euro думаю для межбанковских переводов. Если не срочно, то лучше по 2000 Euro в день дробить переводы (по 2тыс на себе проверял, проходят быстро и без вопросов). Опять же, многое зависит в какой зоне перевод. Внутни еврозоны (например с Революта на банк Кипра) - это одно дело, всё пройдёт гладко без вопросов, через автомат. А если вы к примеру сделаете откуда-нибудь из ОАЭ перевод в Еврозону сдклаете - то независимо от суммы с большой вероятностью сработает "флаг" и уйдёте в комплайнс.