E B@LenaByko
Всем добра! Вопрос злободневный и животрепещущий: мой счет в хеленике не первый раз проходит копмлаенс, последний раз год назад с горем пополам, но деньги зачислили на мой счет перед походом в имигрейшн. Сейчас, зная, какие доки нужны, все подготовили и отправили из сразу после отправки денег на Кипр. Результат: деньги вернули с формулировкой в саязи с политикой банка. В доках были только фигурировал Сбер в Райфайзен. Доки предоставили просто все!!! Как решить эту проблему? Помогииитеее
2024-02-07 19:21:17
hotspot@hotspot163
если это зарплатные деньги от компании в РФ, то за последний год добавилось много запрещенных видов деятельности
2024-02-07 19:39:09
E B@LenaByko
Нет, это деньги внутри семьи: от мужа жене
2024-02-07 19:41:27
E B@LenaByko
Есть ли раельные способы повлиять на конкретную ситацию?
2024-02-07 19:43:33
Paulina@Polly_181725
Нет
2024-02-07 19:43:42
E B@LenaByko
Решалы? Например
2024-02-08 09:25:23
hotspot@hotspot163
почти никаких. Если только заново их "заработать" не из РФ
2024-02-07 19:44:21
E B@LenaByko
Т.е.?
2024-02-07 19:44:49
E B@LenaByko
А проблема этих денег в чем? То, что изначальный приход от Сбера?
2024-02-07 19:46:34
Lora Skripnik@LarisaSkripnik
То что они из Рф, оттуда сейчас не с какими документами не принимают, только дивиденды.
2024-02-07 19:47:07
Chaos Mess@ChaosMess
а дивиденды из РФ принимают?
2024-02-07 19:49:26
hotspot@hotspot163
в том, что они из РФ. Это основная проблема
2024-02-07 19:47:08
Olga Isser@Olga_Isser
Уходите из Hellenic BoC. Это просто рекомендация для всех граждан РФ.
2024-02-08 20:13:45
Драконъ@drakoncik
Было бы куда уходить, не то чтобы в других банках кто-то спешит открывать гражданам третьих стран счета.
2024-02-08 20:32:47
Olga Isser@Olga_Isser
Пока еще есть варианты
2024-02-08 21:55:56
Dmitry@dmitrycyprus70
В своей жизни на Кипре я имел и активно пользовался счетами во всех 4 крупнейших банках: Хеленик, Бок, Кооп и Лаики (два последних давно умерли). Для иностранца Хеленик всегда был и остается худшим из них. В Бок есть хоть какой-то порядок и правила. По моей информации, если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета.
2024-02-09 06:49:38
Sergey@Sergear
серая зона это все что не ЕС и США?
2024-02-09 13:42:42
Dmitry@dmitrycyprus70
Не могу точно сказать. На момент разговора это были страны из серого и черного списка FATF плюс Россия и все страны потенциального транзита российских денег кроме Киргизии и Сербии. Но ситуация могла поменяться.
2024-02-09 07:10:00
Evgenij@Paganel11
"если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета"
Это ко всем банкам относится или опыт в конкретном банке?
2024-02-09 07:06:44
Dmitry@dmitrycyprus70
Это только текущая ситуация в Bank of Cyprus. Что будет завтра никто не знает. Хеленик закрывал и закрывает счета произвольно и не только русским. Знакомой украинке закрыли.
2024-02-09 07:12:53