Соседи, подскажите, пожалуйста, на какую сумму можно перевести на счёт в BoC внутрибанковским переводом без привлечения внимания санитаров регуляторов? Понятно, что на 50 евро они вряд ли возбудятся, а на 1000, например?

Мне на практике разные суммы переводили, от 10 евро до 14000... Вопросов ни у кого не возникало

Зависит от частоты переводов и многих других вводных, но в целом, до 9к переводы мало кого возбуждают

Ко мне докопались за перевод 2-х летней давности в размере 1500€, в Хелленике . Тоже был внутрибанковский перевод

В хеленик спросили происхождение денежных средств за перевод им с моего же революта 9500. С другого банка отправлял им больше вопросов не было. Спросил от какой суммы нет комплайнс сказали что это зависит не от суммы а от источника откуда им пришли деньги в первую очередь.

Логично. Интересует именно происхождение денег - за что вы их получили?

Переводил по 1000 неск раз с разных аккаунтов в BOC. Пока вопросов не было, тьфу тьфу.