интересно, можно ли как то на практике применить европейское на кипре

Бывали случаи, когда банкиры заявляли, что отказывают в открытии на основании гражданства - это однозначное нарушение директивы. В большинстве случаев, они так не говорят, конечно.

2024-01-11 11:45:19

Evgeny Mos
@EvgenyMos

сообщение удалено

2024-01-11 12:28:30

сообщение удалено

2024-01-11 12:31:03

формально оно не нарушается. закрывают счета тем у кого есть связи со страной которая под санкциями, нет понятной налоговой истории, или нет внж/пмж (то есть доказательства резиденства). национальность притянуть не получится

2024-01-11 06:32:03

Igor M.
@51963211

сообщение удалено

2024-01-11 08:52:40

Анастасия Waterlive
@Blacksandal

сообщение удалено

2024-01-11 08:54:25

сообщение удалено

2024-01-11 08:56:32

Jinn D
@Orijinn

сообщение удалено

2024-01-11 08:55:57

здесь должен был быть медиа файл, но наш сервер не резиновый: MessageMediaUnsupported

2024-01-11 11:53:18

Банки говорят что не могут технически проверять каждые входящие платежи. Я не представляю кто может заставить банк принять деньги, если ему “кажется” что это может нарушить законы. Попробуйте обратится в суд или к регулятору.

2024-01-11 12:01:41

ADM
@ADmRSP1

А дискриминация по нац признаку это не нарушение закона ?

2024-01-11 12:03:38

гражданство это не национальный признак

2024-01-11 12:03:54

Amigerty
@Ginomxengi

А в этой директиве нигде и не говорится о национальном признаке - там речь идет о дискриминации на основании гражданства.

2024-01-11 12:23:47

в директиве везде используется слово should, которое не читается как “обязан”. но я не юрист, обратитесь к ним.

2024-01-11 12:15:37

Так сама Директива и заставляет банк (п. 47 преамбулы). Кажется им или не кажется, банк обязан проводить комплаенс проверку (даже, если она долгая и дорогая). Это прямо прописано в тексте Директивы. По поводу обращения в суд \ регулятору \ органы надзора ЕС - очень странно, что все еще никто не организовался и не сделал это.

2024-01-11 12:23:20

Да, заставляет. Но банк не всегда может сделать полную проверку и всегда может к этому аппелировать. Я ни разу не адвокат банков, но мне кажется очень сомнительной возможность заставить банк открывать счета или принимать платежи.

2024-01-11 12:19:26

Sergiy
@502726607

Это касается клиентов банков, но никак не относится к потенциальным клиентам. Если клиент банка не обеспечивает банк нужной информацией для проверки или предоставляет ложную информацию банк вынужден закрывать такому клиенту счета (прекращать работать с таким клиентом и возвратить полученные от такого клиента или для такого клиента средства).

2024-01-12 07:32:17

Alex
@sage_grey

Не по этому вопросу, но я смотрю периодически кипрские судебные решения по банковским вопросам и ментальная эквилибристка, к которой прибегают местные суды, чтобы не выносить решения против банков, порой поражает

2024-01-12 07:39:13

сообщение удалено

2024-01-12 18:20:40

сообщение удалено

2024-01-12 18:25:13

сообщение удалено

2024-01-12 18:28:32

сообщение удалено

2024-01-12 18:29:32

сообщение удалено

2024-01-12 18:39:24

сообщение удалено

2024-01-12 18:40:33

То есть официальное письмо от банка, который ссылается на внутреннюю проверку, не сможет подойти? Мне такое прислали

2024-01-12 18:40:29

Не внутреннюю проверку, а внутренние политику. Без конкретики.

2024-01-12 18:41:17

То есть, по факту, нужно идти в другой банк и умолять открыть счет с подтверждением того, что не буду получать средства из «неправильных стран», единственный вариант решения проблемы ?

2024-01-12 20:38:03

Типа того. У вас продление или Первая подача?

2024-01-12 18:44:12

Продление. Четвертое

2024-01-17 22:01:21

Пока есть пластик - бежать по банкам и полностью избегать не правильных денег.

2024-01-13 02:49:30