Добрый день! Подскажите, пожалуйста последствия закрытия счёта визитёру в Ревалюте без продаставления TIN до истечения 3-х месяцев (требуют предоставить tin, я не успеваю его оформить и хочу просто закрыть счет) Если не предоставлю - в любом случае уведомят налоговою и в дальнейшем откроют-ли счёт повторно или будут проблемы?

По моему личному опыту Револют только блокирует счет (но не закрывает!). Как только предоставляется инфо о TIN, счет активируется заново практически мгновенно-мне приостановили операции по счет в июне, а в октябре сразу восстановили после показа TIN.

Да, вы все верно говорите. Но в правилах на их сайте также указанно, что если не предоставить в теч 3 месяцев, они отправляют соответствующее уведомление в налоговую...

У многих работает предоставление российского ИНН. Пробовали?

Не пробовала... спасибо за совет. Я в целом хочу понять обязанности и последствия.. если закрыть счёт, ничего не предоставляя.... Откроют -ли повторно или в списки какие-нибудь блокируют.... и уже в Европе никакой банк не откроет счёт..

почему вы боитесь что они сообщат что то в налоговую? они так и так отдадут ваши данные по счету и транзакциям в кипрскую налоговую в конце отчетного периода. ни каких проблем с другими банками у вас не будет, если вовремя им тин не дадите

Спасибо!!! В "очереди" так сказать напугали, что в какой-то список занесут и возможны проблемы с открытием счетов в будущем

А почему не успеваете-то? По почте оформляют за неделю-другую