Добрый день. Подскажите пожалуйста пришел запрос с банка о подтверждении , как названо в документе -резиденства, с просьбой предоставить доказательства, либо подтвердить второе гражданство и резиденство другой страны. В настоящий момент родственник в РФ. Счета оплачиваются за имеющуюся квартиру с фирмы, в которой родственник соучеридитель( не успели переделать счета на физлицо). Гражданство Кипра имеется. Вопрос: есть возможность избежать предоставления сведений и паспорта РФ, чтобы миновать проблем по санкциям? Какие варианты возможны? Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста.

Так а счет в банке на паспорт Кипра? Просто сейчас все банки наоборот просят предоставить доказательство резидентства Кипра а не другой страны

Изначально был на паспорт русский, позже было получено гражданство

Как я понимаю, это другая история. Резидентство Кипра банки просят, чтобы счёт не закрыть. А тут речь, похоже, идёт о CRS (автоматический обмен финансовой информаций). Регулярные платежи в другую налоговую юрисдикцию могут стать основанием для подозрения в наличии налогового резидентства этой страны, а следовательно обязательности банка информировать эту страну о состоянии вашего Кипрского счёта.

Если изначаль