Всегда помните, что комплайенс приходит в банке внезапно и блокировка средств/закрытие счета/др может наступить и после зачисления денег, и это будет грустно. Не обольщайтесь лучше какими-то случайными кейсами, которые проскочили. Ориентируйтесь на общую тенденцию адской проверки источника средств. Вряд ли будет легче. У них может смениться человек, и новый будет дозапрашивать потом у Вас как ему захочется уже.