Всем привет! вопрос: при обновлении BOC Personal Data Review по компании за 2022-2023 год банк запросил recent tax declaration of the directors (εκκαθαριστικό εφορίας). Это новое требование. Если директор не налоговый резидент CY имеет ли смысл запрашивать у него эти данные? есть ли обоснование у банка требовать такую декларацию у нерезидента СY. Нужен совет, прежде чем теребить иностранца:) Благодарю!

Конечно имеет если нужен счёт, иностранцы тоже бывают "подставными бомжами" - банк хочет убедится что у компании не "номинальные" владельцы.

компания обслуживается в банке с 2004 года. с очень сложной корпоративной схемой, по идее они все видят и понимают структуру. Вот теперь хочу понять статус для такого рода клиентов.

Чем сложнее схема - тем больше вопросов. UBO теперь под микроскопом. Раньше даже не доходили иногда до него.

ок, поговорю завтра с менеджером. просто удивило это новое требование именно сейчас. весной его его еще не было.

Весной счёт ещё работал, а сейчас просто циферки - если с РБ/РФ сотрудничать надо.