Мне надо понять законы, найти ссылки, разобраться, найти лазейки, проработать схемы вывода. Просто строчки "спросите банк" - недостаточно. Я бы вообще такую тему закрепил

Закон разрешает, банк не может проверить происхождение и ни участие "санкционных лиц и органтзаций" запрещает, точнее вы не проходите проверку и счет закрывают. Вот такая вот коллизия.