Доброго дня всем! Подскажите, если есть опыт, какую долю владения российскими UBO в компании на Кипре допускают европейские банки, чтобы не вредничать при открытии счетов? И где эта норма? 5AML?

А что говорят юристы? 😏

Даже если такая норма и есть, то Хелленик мне например сказал что всех ru/by ubo будут очень пристально рассматривать вне зависимости от их доли.

Даже если у них ВНЖ ЕС?

Я про резидентов Кипра спрашивал. С нерезидентами ЕС мне кажется ответ очевиден.