хочу посоветоваться с нерезидентами рф. на кипре

Можете сразу на 115 ФЗ податься

2024-12-23 17:44:40

Ваша схема нерабочая

2024-12-23 17:45:15

А можно чуть подробнее, где Штирлец просчитался со своим гениальным планом

2024-12-23 17:45:46

Как по вашему вы загоните в банки 30 млн рублей через крипту?

2024-12-23 17:46:41

@7357428699

в сити снять в оменнике и потом в сберкассу с рюкзаком

2024-12-23 17:47:32

С тем, что начиная от 1 млн рублей по вашей карте к вам придут с запросом откуда деньги

2024-12-23 17:46:49

да там и за 200 тысяч спросят

2024-12-23 17:47:15

Ну 200 можно раскидать по 5 картам, а собрав 1 млн уже попросят рассказать кого убивал

2024-12-23 17:48:11

там просто за 200 уже спросят откуда бабки

2024-12-23 17:49:31

Ну не спросят сразу ) если в кеш не снимать и переводы не транзитить, а в депозит класть. Но да, все равно путь в 115фз

2024-12-23 17:51:15

до меня тинек моментом доебался :D

2024-12-23 17:51:40

Было обострение ) у них бывает, веерные блокировки когда цб ругается

2024-12-23 17:52:03

Показать контракт же?

2024-12-23 17:47:22

Пффф

2024-12-23 17:47:35

Схема с тем, что вы тут работайте и у вас есть подтверждение происхождения денег работает только в случае, если вы через свои счета в банках переводите деньги в РФ. Например, Кипр - Казахстан - Россия. А в крипту через P2P вы автоматом попадайте на 115 ФЗ с такими суммами и вы потом не отмойтесь

2024-12-23 17:48:15

А если скажем, схема действительно проигрышная, и надо 30 лямов конвертировать в евро, при условии что кроме BoC других банков у меня нет - как лучше поступить ?

2024-12-23 17:50:37

В России конвертировать 30 млн?

2024-12-23 17:51:10

И при условии что я не в рф и туда не собираюсь ехать?

2024-12-23 17:51:45

Делайте ип, платите 6%

2024-12-23 17:52:32

Открывайте удаленно счет в Цифре, открывайте удаленно счет в Freedom Flobal и переводите прямым платежом в КЗ, потом через SWIFT в BoC

2024-12-23 17:52:46

Alexey U. Gagarin
@rus0n1c

Там все равно вопрос налогов возникнет в итоге

2024-12-23 17:53:19

BoC с их KYC, конечно, никаких вопросов не задаст )

2024-12-23 17:55:27

ВоС неиронично может блокнуть счет за попытку покупки крипты

2024-12-23 17:55:59

Второй вариант написал для этого, тут счет во Freedom 24, Кз счет во Freedom Global

2024-12-23 17:56:19

Фридом одной ногой в sdn. Схема скоро перестанет жить.

2024-12-23 17:56:56

Не видел такой инфы, откуда он одной ногой в SDN то

2024-12-23 17:57:22

А с фридома глобал как дальше? По-моему хороший поинт про KYC у бока подняли

2024-12-23 17:58:35

У вас есть три аффилированные структуры Цифра Банк - в РФ Freedom Global/Bank - в КЗ Freedom 24 - на Кипре

2024-12-23 17:59:36

Поэтому и в sdn )

2024-12-23 18:00:10

попробовать открыть счет где нибудь в снг предварительно предупредив их что вы собираетесь гонять очень много денег из европы в рф и спросить в какой стране вас за это посадят на бутылку в первую очередь

2024-12-23 17:53:16

кекес в том что непрофесионализм работников банков и правовой системы в снг не вызывает вопросов поэтому ну верить им просто нельзя

2024-12-23 17:53:44

Ну есть страны где ставка ещё выше. Почему вы туда не смотрите? Не верите? А почему в РФ верите?

2024-12-23 17:53:19

Вон в Турции 47% годовых для примера

2024-12-23 17:53:35

Давайте это вы в личке пожалуйста спросите, хорошо?

2024-12-23 17:53:52

Человек спросил почему схема так себе. Я ответил открытым вопросом) но окей

2024-12-23 17:54:50

Нет, вы не ответили, спасибо за понимание

2024-12-23 17:55:11

Не знаю. Мне лично страшно огромный капитал класть в банк страны, где у меня даже вида на жительства нету.

2024-12-23 17:54:16

жить вообще страшно

2024-12-23 17:55:10

Теоретически если развивать эту тему, можно свифтом в кз, а из кз свифтом в райф. При наличии контракта с работодателем разумеется. Или это тоже проигрышный вариант? Вроде тогда p2p в схеме нет

2024-12-23 18:01:51

Ваш контракт не российский, его нельзя проверить

2024-12-23 18:02:17

В райффе уже столовка закрыта

2024-12-23 18:03:11