Требования compliance, таки, существуют Как отслеживаются - другой вопрос В РФ в большинстве крупных банков - бигдата шерстит На Кипре - не удивлюсь, если специально обученный сотрудник время от времени, после кофе, смотрит список транзакций 😂😂😂

Да, и такое есть. Бывали случаи вызова в банк с вопросами про увеличение оборота (Эхх, давно это было)