тех кому пришло подобное уведомление
2023-04-17 19:28:45
в основном приходит за получение денег от санкционных компаний или из в целом сомнительных источников. в Хеленике так же но вроде менее массовый характер
2023-04-17 19:31:24
Спасибо
2023-04-17 19:31:34
но в целом комплаенс по переводам из РФ ужесточили. так что лучше получать деньги не оттуда )
2023-04-17 19:32:01
Интересно если этот банк используется официально как зарплатный от кипрской компании, затронет ли в таком случае
2023-04-17 19:33:38
не должно. но тут ситуация меняется постоянно
2023-04-17 19:34:12
Если у вас нет иных непонятных поступлений денег, вы официальный резидент Кипра, то вас это не коснется. Могут запросить дополнительные документы, типа новый пинк слип, тик номер, декларацию за прошлый год
2023-04-18 05:18:17
а вот и непонятные поступления в сообщении выше))))
2023-04-18 08:02:04