с революта (личный) на хелленик (личный) уже второй перевод отклонился. принципиально револют отклоняют? или проблема в чем-то другом

смотря какой размер перевода

А какой размер перевода пропускает Хеленик и БОС?

если выше 7к то уходит на ручную проверку

А что мешает день через день переводить по 3.5?

ничего не мешает

ну если циклично по 3500 переводить каждый день, то через N итераций у банка так же возникнут вопросы

День через день) поэтому так и написал. Но в целом да

200% ))

так вы же задавали этот вопрос. если я не ошибаюсь у вас деньги на революте с крипты, вам же говорили что такое наврятли прокатит а если и прокатит то возможны потом проблемы

))) а ну вот

не ну а хелленик-то об этом как знает?

пфф ) когда запросит выписку с революта )

ничего не знаю (С), никаких крипто-переводов там нет ) только от физ.лиц, которым, как бэ, услуги типа оказывались

ну тогда причина в другом

У вас наверное еще мало опыта прохождения проверок в кипрских банках. «Ничего не знаю» ведет к блокировке счета вместе с деньгами Банки знают о том что Револют работает с криптой и знают, что банк прибалтийский. То есть эти переводы по умолчанию с огромным риском. Но тут еще зависит от вашей истории в банке. Например у вас счета там уже 10 лет, вы систематически успешно проходили проверки, тогда переводы с Революта пропустят сквозь пальцы в разумных пределах Или человек который месяц назад открыл счет и сразу пытается закинуть деньги с платежной системы работающей и с криптой и с прибалтийским банком. Тогда такой платеж 100% завернут П.С. Если у вас еще и ру паспорт , то сейчас это еще добавит % пристального внимания к вашим переводам

еще полезно в банк зайти и закинуть копии всех договоров или других документов, по которым у вас доход. Они это добавляют в "личное дело" и на этом основании определяют максимальный годовой входящий объем. По крайней мере, Хелленик так делает.

100%. А потом еще раз в 2 года запросят все доки по всем платежам )

👍