С тинька на wise только что пришло

Ну по сто вообще неинтересно

Вы же конечно уведомили фнс о счёте за рубежом?

Нерезиденту не надо

А вы докажите, что не резидент сначала...

Дело, где налоговую РФ не устроил просто скан загранпаспорта и налоговая оштрафовала человека за неподачу отчета о движении денег по зарубежным счетам

Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2025 года.
https://mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/appeal-admin/details/727e01b0-fda0-11ef-a54f-6dbaab3b6861

— Человек открыл счет за рубежом в 2020 году или раньше.
— Человек подал уведомление об открытии счета.
— Человек жил за рубежом в 2021 году.
— Налоговая ждала от него отчет за 2021 год.
— Человек думал, что раз он жил не в России большую часть 2021 года, то ему и не надо было подавать отчет за 2021 год.
— Налоговой это было не очевидно.
— Человек показал скан загранпаспорта, налоговую это не устроило и она оштрафовала человека по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ за неподачу отчета. Штраф составил от 2 до 3 тысяч рублей.

Человек не согласился с такой позицией налоговой и обратился в управление ФНС России по Москве, а затем и в суд. Суд поддержал налоговую.

Вот ключевые тезисы суда, почему он поддержал налоговую и не поддержал человека (цитата):

▪️Сам по себе факт приложения копий страниц паспорта не свидетельствует об утрате статуса резидента для целей валютного законодательства, поскольку не подтверждает возможные факты пересечения границы РФ с государствами, въезд на территорию которых не предусматривает обязательного наличия заграничного паспорта, либо с государствами, с которыми не предусмотрен пограничный контроль.

▪️Наличие в заграничном паспорте отметок о пересечении границы РФ не может однозначно свидетельствовать о въезде в РФ и выезде за ее пределы, поскольку в настоящее время такие отметки не проставляются при наличии автоматизированной системы паспортного контроля, функционирующей без непосредственного участия должностных лиц пограничной службы ФСБ России.

Мою налоговую и близких скан устраивает

А потерпевший ходатайствовал перед судом о запросе в ФПС информации о датах пересечения границ? Пограничники дали бы инфо и по росс.паспорту, и по всем загранам.