Покупал значит с революта крипту (p2p переводы). На револют переводил с карты хеленика. Недавно Хеленик попросил с меня выпуску с революта за полгода. Понимаю что внятно объяснить не могу куда бабки уходили. Вопрос: через какие банкоматы можно и лучше класть на карту революта кэш в Лимассоле, в частности. Есть еще карта БоК
2024-02-21 12:17:10
никакие. только переводом
2024-02-21 12:16:39
Такого ответа я не ожидал. Серьезно, не положить никак нал на карту? Это же не yellow local card
2024-02-23 12:32:40
никак, револют это не банк со своими банкоматами. Это платежка
2024-02-21 12:21:11
здесь должен был быть медиа файл, но наш сервер не резиновый: MessageMediaUnsupported
2024-02-21 13:09:32
Видимо было пополнение из Революта счета в Хелленике
2024-02-21 13:15:59
Если пополнение, ещё куда ни шло.
Но вот если только выводы на револют - это вообще беспредел со стороны хеленика
2024-02-21 13:18:37
У меня тоже сегодня спросили. С формулировкой «с вашего счета было много переводов личных средств на счета в Революте и армянском банке, дайте выписки за последние полгода».
2024-02-21 15:29:15
сейчас хелленик усиленно деоает проверку всех клиентов. У кого спрашивабт за внесения наличных. У кого за переводы. Может быть связано с продажей банка и чисткой клиентской базы
2024-02-21 15:33:59
к аудиту готовятся наверн
2024-02-21 15:35:59
Ну да. Хотят понимать, не шлю ли я дальше с Революта подсанкционным персонам деньги, которые originated в хелленике.
2024-02-21 15:50:28
ебать не должно)
2024-02-21 15:54:02
ну так можно дойти до выписки тех людей, кому шлете)
2024-02-21 15:54:05
ну
2024-02-21 15:54:15
и такое тоже могут иногда попросить. У них логика простая - если чт-то непрозрачно - покажите. Не показывааете - вы мутный )
2024-02-21 15:54:57
Вообще легко запросят, и KYC на получателей тоже.
2024-02-21 15:59:14
Дойдут
2024-02-21 15:59:40