Добрый вечер! А кто-нибудь в курсе, если револют затребовал Source of funds, это всё плохо или просто формальность? Деньги заходили в револют только с брокерского счета (IBKR)
2023-12-08 16:35:43
Чаще всего все плохо)
2023-12-08 16:35:47
плохо у Революта - это "укажите счёт, куда мы всё переведём и больше не будем с вами работать"? Или ещё как-то?
2023-12-08 16:36:12
Это если хороший вариант) мне по итогу так и закрыли
2023-12-08 16:36:49
А как деньги попадали на брокерский счет? Если там за последние два года будут банки РФ, то готовьте еще и от туда справки о происхождении средств. Если из еврозоны, то проблем не будет.
2023-12-08 16:40:53
К брокеру деньги попали много-много лет назад, с европейского банка, но того счета и документов увы нет уже
2023-12-08 16:42:05
если пополнений за 2 года не будет в выписке брокера, то скорее всего дальнейших вопросов не будет
2023-12-08 16:44:28
(1) Обычно Revolut любит это:
"Payslips (when it comes to source of funds check)".
(2) Однако можно потянуть время в процедуре. Если доступно, предоставьте документы, подтверждающие законность перемещения средств по цепочке:
X --> IBKR --> Revolut
-
"Payslips (when it comes to source of funds check)".
(2) Однако можно потянуть время в процедуре. Если доступно, предоставьте документы, подтверждающие законность перемещения средств по цепочке:
X --> IBKR --> Revolut
-
2023-12-08 19:28:36