@6363898259

Добрый вечер! А кто-нибудь в курсе, если револют затребовал Source of funds, это всё плохо или просто формальность? Деньги заходили в револют только с брокерского счета (IBKR)

2023-12-08 16:35:43

Sergei A
@mainfme_w

Чаще всего все плохо)

2023-12-08 16:35:47

Михаил
@InternalProgramError

плохо у Революта - это "укажите счёт, куда мы всё переведём и больше не будем с вами работать"? Или ещё как-то?

2023-12-08 16:36:12

Sergei A
@mainfme_w

Это если хороший вариант) мне по итогу так и закрыли

2023-12-08 16:36:49

K Z
@ggkzagg

А как деньги попадали на брокерский счет? Если там за последние два года будут банки РФ, то готовьте еще и от туда справки о происхождении средств. Если из еврозоны, то проблем не будет.

2023-12-08 16:40:53


@6363898259

К брокеру деньги попали много-много лет назад, с европейского банка, но того счета и документов увы нет уже

2023-12-08 16:42:05

K Z
@ggkzagg

если пополнений за 2 года не будет в выписке брокера, то скорее всего дальнейших вопросов не будет

2023-12-08 16:44:28

Rostislav
@pactvmserva

(1) Обычно Revolut любит это:

"Payslips (when it comes to source of funds check)".

(2) Однако можно потянуть время в процедуре. Если доступно, предоставьте документы, подтверждающие законность перемещения средств по цепочке:

X --> IBKR --> Revolut
-

2023-12-08 19:28:36