как говорится, нет клиента - нет проблемы ) правда тогда банк придется закрыть 😄

… и «грязные» деньги рекой 😁

да в мире нет и на 1% столько грязных денег, сколько банки себе представляют в своем параноидальном угаре

Это вы в банковской сфере не работали, видимо)

на Луну я тоже не летал - это мне не мешает о ней судить

К сожалению суждение, не всегда бывает верное, если суждение не основывается на реальном опыте

Я имею некоторое отношение к AML комплаенсу со стороны инжиниринга. Картинка про PayPal выше еще не в полной мере отражает реальность. :) Работает вся система комплаенса исключительно на то, чтобы регулятор не имел претензий. Регулятор доволен когда ему прислали отчет "заблокировали 200 подозрительных аккаунтов и 2000 подозрительных транзакций". К реальности это все отношения практически не имеет. И да, ни у людей, ни у банков не было никаких проблем с "грязными" деньгами до внедрения AML. Это такая воображаемая борьба с воображаемым врагом.

вот и я о чем ) имитация бурной деятельности. каждый менеджеришка прикрывает свой зад - а в итоге имеем атмосферу тотальной зарегулированности и клинического идиотизма ))

давайте мы вас в правительство изберём

подгорело? ) понимаю. тяжело правду воспринимать )

Так мы с Вами, можно сказать, коллеги. И у нас с Вами явно разный взгляд на ситуацию. Например, как по вашему мнению, aml/kyc на криптобиржах - это хорошо или плохо?

По мне - плохо. AML/KYC нарушает принцип "невиновен пока не доказано обратное".

Ну так комплаенс для того и создавали, чтобы клиенты страдали. Это как мифическая борьба с терроризмом, хотя любому адекватному человеку понятно, что весь терроризм - под чутким руководством государства

Так грязные деньги - это бизнес банков, а не клиентов