Всем привет! Может кто-то был в похожей ситуации и подскажет что и как лучше мне сделать. Я живу на кипре но неколько месяцев по семейным обстоятельствам нахожусь в России. В России не работаю, заработок приходит в евро. Я в группе обмениваю их на рубли на тинькофф. Теперь тинькофф прислал мне сообщение что мне нужно предоставить документы почему мне приходят не малые суммы от третих лиц на счет, то есть трудовые договора и тоиу подобное. Кто-то был в похожей ситуации? Буду благодарен за совет как лучше мне поступить

А вы меняли с обычными людьми или "обменниками"?

И с обменниками и с обычными

Скорее всего это на вас вышли через карты дропов которые обменники используют.

это запрос 115ФЗ. Даже если вы им все предоставите счет скорее всего заблокируют поскольку у вас траезита много

У меня аналогично. Я просто сказал им чтобы блокировали счет.. ибо там список невыполнимый

Спасибо Антон. И потом ни откого не слышали?

Да ничего там не будет. Просто счёт закроют и все. Если реально рубли без *душка*

Без душка конечно. Ещё раз спасибо

Не понял

То есть никто больше вопросов не задавал типа налоговой и других органов? Просто счет закрыли и они успокоились?

Нет конечно, и не будут.

Тут надо более подробно знать профиль клиента. С Тиньком все можно решить

Шалом. Тиньков Вам 115-ФЗ угрожает? У меня была такая ситуация. Переводом было не много. Было много снятий по карте. Запросили документы, я ничего не предоставил, но дал объяснения, через неделю мне перезвонили и сказали, что на первый раз прощают, но если продолжу снимать нал и отправлять людям, то заблокируют мне карту и счёт. Типа, нужно больше расплачиваться их картой, а не снимать нал и слать не пойми кому.