Сегодня опять были рассылки русским в нескольких странах, а в чате опять наркомания

А что вы хотите в чате?

Чтоб все страдали

Где эти рассылки были и что вообще за график действий банков. Получилось как по расписанию, думал здесь эксперты уже разжевали

Уже давно, поиском. Налоговая резиденция РФ, нет налогов на Кипре, санкционная работа.

Вы уверены, что в истории чата есть про график действий банков? Я не только про Кипр говорю, такие рассылки в то же время прошли в Грузии. Возможно где-то еще

Я Вас тогда не понял. Госдеп кашмарит все банки, ключевое внж и проживание в той стране где счёт. Соответственно банки показывают активную работу и чистят самых нн выгодных и проблемных.

Сегодня всем коллегам приходила смс из бок про то что надо прислать фотку пинкслипа. Ну а вечером можно и дунуть в честь праздника. Одно другому не мешает, фотку уже отправил.

Знакомый звонил в BoC (из РФ), ему сказали- принесите нам карточку визы F, мы отошлем скандал в Никосию и уберём Вас из списка на закрытие счета. ИМХО сомнительно звучит.

Прямо просят пинкслип показать, нам тоже всем пришло

Как-то слишком просто. Показал карточку и спи спокойно.

Ну у меня рабочий пермит, поэтому у меня все просто

Ужос. Поеду менеджеру страшилки показывать.

Dear Customer, please provide us a copy of your Cyprus Residence Permit Card through 1Bank, or by email or delivery to your responsible relationship officer.

>FYI: сейчас звонили из BOC, сказали, что резиденс пермит нельзя загрузить через 1bank & Co и надо нести его в отделение (+ мне устроили натуральный допрос, включая проход по списку транзакций и вопросами кто это, что это и зачем это) он даты не говорил. Просто - вот вы получали от того-то, или слали тому-то. Кто это? не только квикпей. Были вопрос про транзакции от страховой и в школу благо у меня не такой опыт как у моего коллеги, не задали ни одного вопроса иначе я бы офигел отчитываться за транзакции с cbdoilshop, стрипклубе, покупку моноколеса и т.д. сразу бы заорали "наркоман, вяжите его".

нормальный профиль европейца по транзакциям же, ну что Вы, ей богу: трава, стрипушник, фриковатые девайсы, еще бы покупка билетов на арт-хаус кино была бы - так вообще, вылитый голландец 😀

были только билеты на арт-хаусную театральную постановку...