Sergey🏒@sergey71sss
Пишут(с) NBD начал блокировать инвестиционные счета с паспортом РФ
2023-04-14 14:56:27
R@ivan_351
Да, весь Дубаи в шоке
2023-04-14 15:16:27
Sergey@deverano
Там в шоке от того, что блокируют резидентам с Emirates ID живущим в Дубай
2023-04-14 15:21:00
Надежда@penkowa
слишком нахаляву открывали 👌
2023-04-15 11:17:15
Вадич (Но это не точно ©)@vadichcy
UAE ID и халява?
2023-04-15 11:32:14
Надежда@penkowa
вполне, но NBD легко покупался для счёта
2023-04-15 11:32:27
Вадич (Но это не точно ©)@vadichcy
Научите получать UAE ID на халяву.
2023-04-15 11:35:00
Надежда@penkowa
денежко есть? ;)
2023-04-15 11:33:53
Вадич (Но это не точно ©)@vadichcy
С денюшкой это уже не на халяву :)
2023-04-15 11:35:55
Надежда@penkowa
я не про id. но открытие счета по алгоритму «приедь, подпиши доки в банке и всем похрен, что ты битцевский маньяк»)
2023-04-15 11:35:42
Вадич (Но это не точно ©)@vadichcy
Без UAE ID уже давно вроде как не открывали, да и с ID они требовали з-ту на счёт / остатки.
2023-04-15 11:38:42
Alina@1153336476
Реально?😂😂😂 сами пробовали??? У меня знакомому такую сумму выкатили что озвучивать здесь не буду. Давайте из своего личного опыта рассказывать, а то у надежд все нахаляву везде
2023-04-15 11:38:58
Надежда@penkowa
да, а в чём проблема?
2023-04-15 11:39:21
Alina@1153336476
Не, верю что для Вас это не проблема😂
2023-04-15 11:39:51
Надежда@penkowa
ваши тараканы в голове - не моя проблема )
2023-04-15 11:40:40
Alina@1153336476
Да когда сказать по делу нечего, главное выпендрица, то можно оскорблять другого человека😂😂😂 так что у вас со входом в uae, озвучьте плиз😂😂😂 и что для Вас халява, тож интересно
2023-04-15 11:42:53
Надежда@penkowa
а в чём выпендреж? вам помочь?
2023-04-15 11:47:09
Basil@Basilevs
Я одного не понимаю.а что плохого в том, что Битцевский маньяк открывает счёт в банке? И какое дело банку до этого?
2023-04-15 13:34:50
Надежда@penkowa
все ок, но обеспечительные меры никто не отменял же. жертвы маньяка в рамках уже ГК а не УК как правило получают решение о компенсации морального ущерба и тд
2023-04-15 13:39:40
Basil@Basilevs
Ну получают. Банку какое дело? Счет открыли. Принесли исполнительный лист - отдали
2023-04-15 13:41:06
Надежда@penkowa
кроме исполов еще есть судебные приказы и тд. тут вон выше батл, что как так эмираты без должного kyc счета открывали и открывают)
2023-04-15 13:43:10
Basil@Basilevs
Kyc - это одно из самых больших зол больного общества
2023-04-15 13:43:54
Надежда@penkowa
я не согласная, я ранее писала - надо бдить за всеми) а когда не надо - вот есть чатик, или бот в тележке для покупки крипты)
2023-04-15 13:45:22
Basil@Basilevs
За собой надо бдить. А те, кто бдит за другими, надеюсь, когда-то за это расплатятся
2023-04-15 13:48:46
Надежда@penkowa
а чем Вас смущает тотальный контроль? жизнь обывателя не страдает же
2023-04-15 13:49:38
Basil@Basilevs
Чтооо? Ещё как страдает
2023-04-15 13:49:54
Надежда@penkowa
да как? если нет свечного заводика, то как тут принято: шлюхи и кокаин без kyc на Кипре продаются и все счастливы
2023-04-15 13:51:09
Basil@Basilevs
Представьте, у обывателей бывают заводики
2023-04-15 13:52:34
Надежда@penkowa
представляю) и разделяю капиталы на белые, серые, черные)
2023-04-15 13:53:50
Basil@Basilevs
Капитал - это капитал. Он не имеет цвета
2023-04-15 13:54:26
Sergey@deverano
Банки не виноваты в том, что проводят KYC. Проблема в англосаксонском праве - регулятор требует от банков и других фин институтов «предпринять достаточные и исчерпывающие шаги для предотвращения использования организации в неправомерных целях». Какие это должны быть шаги - никто не раскрывает, каждый сам себе фантазер. Однако если возникает какой-то кейс где с помощью банка отмыли деньги или профинансировали Иран, например, то регулятор из кожи вон вылезет чтобы доказать что виноват был именно банк и недостаточный контроль. Цена ошибки - охулиард штрафов и реальный срок для руководства. Вот и приходится им изобретать квесты для онбординга и комплаенся клиентов.
2023-04-15 14:35:35
Basil@Basilevs
Ещё 20 лет назад англосаксонское право никому не мешало. И да, весь этот маразм одинаково работает и в других странах
2023-04-15 14:25:53
Sergey@deverano
Еще 20 лет назад государство пыталось само отслеживать платежи и определять хороший это сделал человек или нет. Чтобы снизить нагрузку на государство они просто переложили головную боль на банки. Лицензия очень дорогая, банки ею дорожат вот и приходится… Квазирегулирование, в общем
2023-04-15 14:28:07
Basil@Basilevs
Это я и называю тем, что каждый должен заниматься своим делом. Налоговая искать неуплату налогов, полиция преступников. А не эти ваши kyc
2023-04-15 14:29:57
Sergey@deverano
Они и занялись - переложили с больной головы на здоровую. А что, имеют право - хочешь лицензию? Соглашайся с условиями.
2023-04-15 14:31:35
Basil@Basilevs
В здоровом обществе не могли бы. Именно в силу нечетких критериев
2023-04-15 14:34:24
N P@getreadyA
У вас устаревшая лет на 10 информация. Уже давно предпочитают либо зарплатников с айди либо большой капитал
2023-04-15 23:56:15
Надежда@penkowa
10 лет назад у арабов не было диджитал номад визы, а весь 22й год они не скупились и выдавали их без танцев с бубном
2023-04-16 11:56:37
N P@getreadyA
Да, а люди приходили с ней в банк и уходили без счета)
2023-04-16 12:57:35
Надежда@penkowa
у каждого свой опыт, но я, например, не в курсе, чтобы там каждые полгода просили занести очередную справку что ты не верблюд.
2023-04-17 08:05:19