Тут есть эксперты по банковскому комплаенсу? Нужна помощь.
Ситуация такая: человек с совпадающим именем и фамилией попал в санкционные списки. Отличается отчеством и датой рождения.
Уже для двух переводов в/из США банки запрашивают одну и ту же информацию:
- Полное имя, включая отчество
- Дата рождения
- Национальность
Сами документы не просят.
Есть ли какая-то практика указания этих данных в самом платеже, например в комментарии, чтобы платеж проходил сразу без запроса дополнительной информации?
2023-03-29 11:16:10
нет, так и будет
2023-03-29 11:17:02
Может быть поможет при отправке платежа мне указывать имя получателя с отчеством?
2023-03-29 15:45:25
потратить 2 недели ( если спешить и платить или 30 дней за бесплатно) в РФ на смену ФИО
2023-03-29 11:21:00
да, я знаю несколько людей которым тольтко такой совет подходит увы
2023-03-29 11:23:46
Боюсь не поможет. Ну поменяет человек что-то, все равно российский паспорт или европейский, но с местом рождения рф. Не хочет Европа принимать деньги от россиян, не надо им спасать экономику. Они от киприотов уже деньги не принимают по указанию свыше
2023-03-29 11:25:39
тут речь о совпадении с санкциоными списками, однофамильцы
2023-03-29 11:26:57
Я поняла, читать умею
2023-03-29 11:27:24
здесь должен был быть медиа файл, но наш сервер не резиновый: messageMediaPhoto
2023-03-29 11:27:48
Причём здесь Алина с ее думками?))) сами не понимаете что происходит?
2023-03-29 11:29:04
расскажите, очень интересно
2023-03-29 11:29:26
Есть Катасонов, Есть Фикрет Шабанов, если конечно до сих пор не понятно, все есть в интернете, слушайте и думайте сами. Если конечно есть мозги и желание
2023-03-29 11:34:53
а ваше мнение?
2023-03-29 11:35:46
если есть деньги то можно заново родиться в странах снг )))
2023-03-29 11:26:58
Расскажите, как цифры/бумажки спасут экономику?
2023-03-29 11:48:34
Вы меня спрашиваете???? Я не экономист
2023-03-29 11:50:18
Ну вот и смешно, когда не экономисты, типа которых вы привели, говорят такую ахинею, шопздц
2023-03-29 11:52:23
Это Катасонов не экономист?😂😂😂
2023-03-29 11:55:56
Да. Это такая же шваль, как и всякие хазины и демуры
2023-03-29 11:57:00
Катасонов в начале марта 20, когда понеслась история с пландемиец рассказывал для чего все было сделано
2023-03-29 11:58:24
Ещё раз. Алина, не надо тратить время на шизофазию дебилов. Типа катасонова
2023-03-29 11:59:42
Он шизоэкономист - предсказатель. Уже лет 15 предсказывает смерть асашай. Видимо у его публики память, как у рыбки
2023-03-29 11:58:10