Если они находятся на Кипре и тратят деньги на Кипре то им не должны закрывать счет.
2023-09-29 13:31:35
Именно так, на Кипре, с пластиком, тратят …
2023-09-29 13:34:00
сначала, пусть попросят у них письмо с формулировкой о причине закрытия счета. Это даст ясность для общения с другим банком.
2023-09-29 13:34:07
Причину не объясняют - ссылаются на правила банка
2023-09-29 13:37:12
обязаны объяснить, что именно нарушено. Подозреваю, что по счету есть транзакции из банков, попавших позднее под санкции. Для нового счета потребуется полугодовая выписка из РФ без переводов из банков и организаций под санкциями. Впрочем, может быть даже просто совпадение инициалов физлица, от которого приходили деньги, с санкционным списком. Тогда ни в одном банке не откроют, ибо это комплаенс ЦБ Кипра вмешался.
2023-09-29 15:02:19