@rustyhex

хочу перевести большую сумму в boc (>100k eur), вопрос по aml процедурам в банке, в частности происхождения средств. хватит ли банку кипра договора купли продажи квартиры? или они потребуют происхождение средств на покупку квартиры? читал некоторые страны ЕС лютуют в этом вопросе

2022-11-03 15:19:50

@115401103

сообщение удалено

2022-11-03 15:20:50

@rustyhex

кто как решал и часто ли блочат заведенные суммы? часть справок с работ я конечно смогу достать, но часть денег (30%) мне дали родственники

2022-11-03 15:21:57

@115401103

сообщение удалено

2022-11-03 15:24:02

@rustyhex

Что за выписка? С историей поступления средств?

2022-11-03 16:13:31

@115401103

сообщение удалено

2022-11-03 16:16:16

@osom_dirg

Договор банковского обслуживания или какой?

2022-11-03 16:19:55

@115401103

сообщение удалено

2022-11-03 16:20:31

@115401103

сообщение удалено

2022-11-03 15:21:10

@airinter

сообщение удалено

2022-11-03 15:24:08

@ilyanaz13

А что дали взамен?

2022-11-03 15:33:11

@airinter

сообщение удалено

2022-11-03 15:50:20

@rustyhex

Я помню)

2022-11-03 16:12:48

@ann_io

расскажите для новичков, пожалуйста, что случилось?

2022-11-03 17:31:40

@airinter

сообщение удалено

2022-11-03 19:45:33

@biounit

Я обращался в банк с вопросом о требуемых документах, мне прислали список. Но так же предупредили, что предоставление документов не освобождает от возможности проведения расследования, а это стоит 1% от суммы.

2022-11-03 17:45:39