Внесение наличных на счёт. Кто ТОЧНО знает, является ли законным для резидента РФ внесение наличной валюты на свой счет в кипрском банке? Спасибо!

Есть два риска: 1. кипрский банк заблокирует сумму, карту или весь счет. чтобы этого не произошло, банк надо заранее поставить в известность о планах по внесению. Я показал своему менеджеру декларации ввоза наличных на Кипр, она запросила источник денег (я показал зарплату в РФ, НДФЛ-2 и транзакции) и выдала решение - вносите не более 2000 евро не чаще 1 раза в 2 недели. Для вас решение может быть иным. 2. нарушение валютного законодательства РФ, тут главное чтоб счет был зарегистрирован в налоговой инспекции (это можно сделать через Госуслуги), возможно есть и другие нюансы

Интересует с точки зрения российского законодательства. Не является ли сейчас такая валютная операция незаконной🤔

на эту тему есть огромные статьи в российской прессе, в частности на РБК.Про. Наличные вносить можно, но это не ТОЧНО. Т.к. все авторы отталкиваются от закона, а не от практического опыта его применения. Точно нельзя переводить валюту между гражданами РФ, но только если они оба не живут постоянно заграницей, то есть и это можно при получении ВНЖ. С моей точки зрения сейчас гораздо бОльшие риски, чем внесение наличных на счет, несут операции покупки недвижимости в "недружественных странах", а также любые операции, которые могут показаться в РФ спонсированием Украины. Помним об автообмене финансовой информацией между Кипром и РФ,

Есть сомнения, что Кипр будет обмениваться информацией

Пока только Швейцария отказалась от автообмена и еще одна страна (надо погуглить), остальные продолжают слив

нет, не является полно туристов и раньше и сейчас в многих странах открывают карты и пополняют и налом и переводами из россии. это ничего не нарушает. нужно отчитаться о открытии счета за рубежом и затем о движении средств если суммы больше 600 тр в год

По-моему счёт должен быть открыт до 1 марта. Тогда можно вносить. А если после то нельзя. По закону РФ

А при чем тут РФ?

Валютное законодательство РФ. Штраф от 70 до 100% неправильно внесённой суммы.

В кипрском банке?😳