@tfct77Типа требуют доки подтверждающие источник?
2022-06-28 14:06:35
@EscobariooИ это тоже. Комплаенс тугой у них
2022-06-28 14:08:04
@tfct77Надеюсь что с учетом того что крупные известные отправители платежей будет попроще))
2022-06-28 14:12:46
@Vinitskiесли бы
2022-06-28 14:13:02
@Escobarioo😂😂😂
2022-06-28 14:13:59
@Vinitskiоооо! 😁 Мне пришлось однажды распечатать все операции за 3 года, чтобы доказать хелленику, что средства, возвращаемые из европейских банков, были отправлены туда с их этого же счета, на разморозку которого они требуют доказательства происхождения. Часть денег в оплату недвижимости банк принимать отказался и я тупо снял их наличкой в их же банкоматах😱
2022-06-28 14:11:58
@tfct77Круто) Последний раз имел дело с BoC в 2010, попроще было))
2022-06-28 14:12:15
@milyaashikkТут с хелеником только такие проблемы?
Мы Свифтом туда отправили оплату за квартиру. Так они просто отклонили платёж без объяснений и все на этом.
Сейчас пытаемся хотя бы сделать обратную транзакцию
2022-06-28 14:34:24
@VinitskiЭто было 3 года назад
2022-06-28 14:39:07
@milyaashikkСейчас тоже о подобных кейса слышала
2022-06-28 16:16:23
@5246028567Отклонили, значит, вернули назад за вычетом комиссии, а если заблокировали( заморозили), то ждут документы о происхождении средств
2022-06-28 15:09:24
@milyaashikkСегодня ходили. Одна женщина сказала что денег ещё нет, другая- что отклонили
В итоге спросили что же делать
Сказали начать расследование, а это через получателя
Короче, жуть
Пытаемся через банк отправитель решить и вернуть уже эти деньги
2022-06-28 15:11:01
@5246028567Да. Все вопросы к банку отправителю, т к отклонить мог и банк- корреспондент , т е банк получатель может и не знать
2022-06-28 15:19:31
@milyaashikkОчень сложно 😞
Спасибо!
2022-06-28 15:19:58