Ну про чисто внутренние северокиприотские транзакции РФ налоговая точно никогда не узнает

С ВНЖ вот тоже засада теперь в связи с парочкой указов,. Себе тоже можно перечислять только зарплату, дивиденды и аренду. Так что если по местным банкам отчитывается, то при залете в РФ могут быть проблемки

Ну кстати не факт еще что через местные банки спалили (но пишу это все исходя из предположения что в теории тоже могут) Он мог свифт со своего рф счета на свой северокиприотский кинуть (считай турецкий), и все: реквизиты получателя - бенефициара то видны еще в РФ

Вот и хотелось бы налоговика- юриста грамотного послушать. Ладно, заканчиваем финансовую дискуссию. Ничего не понятно, но приятно было поговорить)

Взаимно)

Подозреваю, что законы, положения и нововведения каждые пару недель новые. Любую информацию лучше получать прямо на месте.

Скорее всего скинул себе Свифт . Местные банки ну никак рф не отследит . Тут нет обмена данными с рф. Или действительно счет открыл в Ише или Зираате на ск , так они турецкие и с ними есть по идее обмен данными .

Но при этом в отчете о движении средств нужно указать только суммы на начало периода, зачисления, списаний и сумму на конец периода . Там не нужно расписывать все движения типа тут я покушал , тут оплатил туалетную бумагу . Только общее , там 4 графы по идее надо заполнить и приложить выписку с переводом . Конечно, при желании взять за ж, могут докопаться и запросить детальные данные , но это уже по суду или в рамках делопроизводства какого-то, не просто так