Вакиф делится инфой по своим клиентам. Кому раскидывает по их счетам его клиент иктисат, он не знает и не его это дело. Вы так и не ответили, Вам прилетело по турецкому счету или счету в ТРСК?

Короче, я говорю что у рф налоговой будет основание считать что у вас есть счет в Турции если прилетит входящий-исходящий платеж с вашим референсом. Вот реки иктисата для примера. Любой внешний платеж полетит через вакиф и в нем будет зареган и года через два дойдет до внимания в рф налоговую. У коллеги так, я читал его приглашение на участие в составление протокола об административки за неуведомление (еще несостоялось) На фотке - пример реквизитов северотурецкого иктисата, дэ факто счет у вас в турции.

Спасибо

Так Иктисат на СК -это же турецкий филиал. А мы вроде начинали с банков-прокладок, вроде кредитвеста и капитала. Они-то точно только используют IBAN, и их клиенты не являются ни в коей мере клиентами Вакифа. Сложно тут всё🙈

Да ну не может быть у северокиприотского банка айбана, страну ж только Турция признает. Там какая-то другая внутренняя аббревиатура, видел но забыл…

По иктисату я допускаю, что вакиф может отчитываться как за дочку. Про прокладки- полагаю, нет

В Иктисате счета у клиентов такие же, как и в других местных (СК) банках. Любой открытый счет для рос налоговой и спецслужб не виден до тех пор, пока на него из Рос не пойдут деньги, т.е. до тех пор , пока банк-отправитель не сольёт Вас спецслужбам. Откройте счет, пользуйтесь им для платежей из-в ТР, из-в ТРСК и др странах, кроме России и Вас "не спалят".

Да я так-то 12 лет пользуюсь и перечисляю из РФ, и ничего. Именно поэтому я за пруфы

До 2018 вроде года вообще не нужно было уведомлять о зарубежных счетах. Это нововведение последних 5 лет

Я в 2019 открывала на греч части счет и мне адвокат сказал , что с 2018 г в России действует вот это вот все про уведомление и прочее . сама не искала дату

Приказ ФНС РФ от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@. Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.