Девочки, кто что слышал про закрытие счетов россиянам и белорусам? Все чаты гудят, массовые рассылки с этой новостью приходят от банков((
2023-04-12 11:15:13
Как я поняла, все, у кого закрывают, переводят деньги из своих (или чужих) фирм в РФ сюда на счета, а это бан от банка.
2023-04-12 11:18:26
Я тоже поняла, что это за переводы из рф
2023-04-12 11:19:21
Аудитор нам сказал, что касается всех, кто нарушал
2023-04-12 11:41:27
Нарушал Что?
2023-04-12 11:42:39
Кто не так деньги переводил
2023-04-12 11:44:19
Что именно ?:))
2023-04-12 13:27:52
у нас тут знакомые отличились, приняли на карту оплату от ИП из России за услуги 1,5 мес назад, сейчас им закрыли счет :( И аудитор сказала, что сейчас таких и будут закрывать :(
2023-04-12 14:50:28
А что нарушал?
БоК до трусов проверяет при открытии счета, крупные транзакции тоже автоматом не проводит, конкретный менеджер проверяет и может заблочить, если снова не подтвердишь что откуда и куда.
То, что из юр чата прочитала, только блочат тем, у кого пластика нет на руках.
2023-04-12 13:59:38
Трусы тоже проверяет 😂Тоже мимо , они не обновляют ежегодно даты окончания пинков
2023-04-13 08:15:59
Мы машину оплачивали, 3 дня проверяли нас, да.
2023-04-12 14:56:40
Нет . Частные лица тоже
2023-04-12 13:27:19
Пока читаю, пишут, что это именно BOC прислал рассылку. Даже тем, кто не разу не отправлял деньги в рф/из рф.
2023-04-12 11:19:29
Да пишут, что и тем, кто с рабочими визами и получают только зп тут, приходят. Люди выкладывали кейсы.
2023-04-12 11:20:15
про какие чаты речь? из cyprus it нигде не вижу
2023-04-12 11:41:47
В визовом чате куча)
2023-04-12 11:42:52
нашла, блин, лучше б не читала.. было б пару спокойных дней перед тем как начнется движ в хеленике (если он начнется)
2023-04-12 13:06:56
Ну может это только в БОК такой движ 🙆🏻♀️
2023-04-12 12:02:13
И украинцам тоже закрывают. Нам в хелленике всей семье закрыли из-за переводов из Украины, которые не смогли документально подтвердить, хотя переводы пропустили. Дали 2 месяца
2023-04-12 14:21:40
Так это Вам просто повезло , что первые пропустили . Когда за нарушение еще можно понять , хотя и не очень , отклонил перевод и все , закрывать то зачем 🤦♀️ хотя , банк мог посчитать , что ему не нужны неблагонадежные клиенты
2023-04-12 18:41:55
Логику понять не пытаюсь уже давно… однако ж объявлять какие-то транзакции нежелательными следует заранее. Ибо получается что всякие AML заранее описаны схемы что подлежит обязательному контролю, а что будет сомнительной транзакцией… а здесь любая дурь… но и справедливость тож искать не имеет смысла
2023-04-12 18:44:19